董事会:太普高(3284)决议12-10召开108年第1次股东临时会,拟全面改选董事

发布时间:2020-08-02

公告本公司董事会决议召开108年第1次股东临时会事宜
1.董事会决议日期:108/10/14
2.股东临时会召开日期:108/12/10
3.股东临时会召开地点:高雄市大发工业区服务中心3F大礼堂。
(高雄市大寮区大发工业区华中路一号3楼)
4.召集事由一、报告事项:无。
5.召集事由二、承认事项:无。
6.召集事由三、讨论事项:无。
7.召集事由四、选举事项:
(1)全面改选董事(含独立董事)案。
8.召集事由五、其他议案:
(1)讨论解除董事竞业禁止限制案。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:108/11/11
11.停止过户截止日期:108/12/10
12.是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否/不适用):不适用
13.尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者,请叙明原因:不适用
14.其他应叙明事项:
(1)因最后过户日适逢星期例假日,故现场过户请于108年11月08日(五)十六时
前驾临本公司股务代理机构办理,挂号邮寄者以108年11月10日邮戳为凭。
本公司股票过户机构:永丰金证券股份有限公司股务代理部
地址:10044台北市中正区博爱路17号3楼 电话:(02)2381-6288
(2)依公司法第192条之1规定,持有已发行股份总数1%以上股份之股东,
得以书面向公司提出独立董事侯选人名单
受理股东提名之期间及处所如下:
受理提名期间:108/11/01~108/11/11十七时止
受理提名处所:高雄市大寮区大发工业区莒光二街20号;本公司总经理室。
邮寄者以邮戳日期为凭,并请于信封封面上加注「独立董事候选人提名函件」
等字样及以挂号函件寄送,并叙明联络人及联络方式。
(3)本公司已发行之员工认股权凭证及转换公司债停止转换
起迄日期:108/11/11~108/12/10。


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